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发布: 2019-03-13 11:14:34    作者: 佚名   来源: 浙江经侦  

生活中每个人都谈“传销”色变
当传销披上虚拟币
这件高科技的外衣
变身传销币
扩散速度将更加可怕
 
其实
大多数人可能并不知道
虚拟币背后的技术是什么
只是被一夜暴富的效应吸引
 
\
 
  近日,在各地公安机关的配合协助下,山东潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。
  2018年5月,安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某某报警,称其在投资网上平台被骗7000元。警方立案调查后发现,受骗人投资的涉案平台打着创新的幌子,许以高额回报,通过拉会员、缴会费的形式进行经营,并无实物交易,注册成员涉及全国20余省,人数规模庞大,会员层级明显,涉嫌网络传销犯罪。案情上报后,公安部在全国公安经侦系统发起集群战役,安丘经侦牵头侦破此案。
  经查,2017年以来,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护,在无实物交易、无实体支撑的前提下,借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名,依托“XX商城”网络平台,通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员,会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。该团伙组建以来,已发展会员2万余名,涉案总价值2亿余元,社会危害较大。
 
  传销币有哪些套路?
  社会任何一种行为都有迹可循,传销币也不例外。即使披上了新技术的外衣,但传销币与传统的传销手法还是相差无几的。我们试着去解剖骗子的套路,就会发现一些蛛丝马迹。
 
  1、高亢式的口号
  所以大多数的传销币都会有一个志向远大、群情激昂并能一下子击中人G点的口号,例如 “共建均富社区”、“保护文化作品的版权”、“共建美好社区自治”等等。
 
  2、国外注册空壳公司
  由项目头目在国内或国外注册成立空壳公司或交易所,借着区块链技术的名目,自行造币(即发放平台币)。该币内并无任何区块链技术含量,且不具备流通价值。
 
  3、夸大收益吸引投资者
  声称100%收益,多用“只涨不跌”、“稳赚不赔”、“躺着赚钱”、“赢了会所嫩模”、“实现财务自由”等撩人字眼进行宣传。一旦实现骗钱目的,立马进行一次收割,手段诸如断崖式交易,交易所拔网线爆仓,最终呈现史诗级的马里奥、埃菲尔铁塔等异常交易曲线。
 
  4、包装套路两不误
  淘宝上购买代写白皮书服务(目前已下架),建立一个高大上的官网,且官网必须是英文网站,设有多种语言。产品相关信息多在微信社群内投放,拥有多个社群,一人分设几角,自弹自唱自吹自擂迷惑用户,以达到撒网捉鱼大力洗脑的目的。
 
  5、交易数据不透明
  众所周知,区块链技术的一大特点是去中心化。但传销币的代码不开源,多采用中心化的记账方式,交易数据无法查询、不透明。
 
  6、自建平台来交易
  并非通过以太坊的智能合约发布,没有上数字货币的正规交易平台,而是通过自建平台进行交易。自建网站是最通用的形式,同时,还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。
 
  7、各行各业均发币
  部分传销币声称,发币是因建设世界级项目的需要,或建设慈善平台、慈善基金的需求。传销币通常还借涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名目,骗取信任。
 
  8、雁过拔毛提现交钱
  提现时多会出现一系列障碍,最常见的是需要继续“拉人头”才能提现,通常还有,规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式。
  随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注的同时,不法分子也趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终倾家荡产、血本无归。大家一定要擦亮双眼,远离网络传销!
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